Дополнен перечень видов операций, сведения о которых предоставляются в уполномоченный орган в целях борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.
25.08.2015
Указание Банка России от 15.07.2015 N 3731-У "О внесении изменений в приложение 8 к Положению Банка России от 29.08.2008 N 321-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Документ вступает в силу 25.08.2015
Дополнен перечень видов операций, сведения о которых предоставляются в уполномоченный орган в целях борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.
К ним отнесены 14 операций по отдельным счетам, открытым головным исполнителям, исполнителям для осуществления расчетов по государственному оборонному заказу. Среди таких операций указаны, в частности:
- операции по зачислению денежных средств на отдельный счет с любого иного счета;
- операции по первому и последующим зачислениям денежных средств на отдельный счет с иного отдельного счета или по списанию денежных средств с отдельного счета на иной отдельный счет;
- операции по списанию денежных средств с отдельного счета на любой иной счет в целях уплаты налогов, сборов, таможенных платежей, страховых взносов в ПФР, ФСС, ФОМС и другие операции.
Все материалы раздела «Новости»
