22 октября Круглый стол «Новое в законодательстве о противодействии незаконным финансовым операциям. Как реализовать на практике?»
Дорогие коллеги!
Приглашаем вас поучаствовать в работе Круглого стола «Новое в законодательстве о противодействии незаконным финансовым операциям». Как реализовать на практике?» Он состоится 22 октября с 15-00 до 18-00 в конференц-зал ТПП РФ на ул. Ильинка, д.6. Начало регистрации - 14-30.
Федеральный закон N 134 - ФЗ от 28 июня 2013 г. "О внесении изменений в законодательные акты РФ в части противодействия незаконным финансовым операциям" существенно изменил деятельность банков по финансовому мониторингу. И, несмотря на то, что большинство положений закона уже вступило в силу, остается очень много вопросов , как правильно и оптимально проводить те или иные процедуры.
Мы предлагаем коллективно обсудить животрепещущие вопросы.
Работа Круглого стола будет осуществляться так:
Вопросы к обсуждению можно посмотреть ЗДЕСЬ
Свои ответы на вопросы сначала дают приглашенные эксперты, а затем все участники мероприятия.
Надеюсь, что таким способом мы сможем найти оптимальные пути решения и обменяться опытом.
В качестве экспертов выступят Дмитрий Чистов, Директор Отдела по управлению рисками, КПМГ в России и СНГ; Елизавета Оралова, старший консультант по AML & Compliance, КПМГ; Игорь Венгеров - вице-президент ВТБ-24, Наталия Захарова - руководитель СВК АКБ "Транскапиталбанк", Виталий Касич – Внешэкономбанк, Алексей Тимошкин - Начальник Управления методологии комплаенс ОАО «УРАЛСИБ».
ССЫЛКА НА ВИДЕОЗАПИСЬ МЕРОПРИЯТИЯ : https://disk.yandex.ru/public/?hash=eQ5HTxQoDdQr5a61IluU8OmC8TFb4eKnUZV9cnvBtjY%3D&locale=ru
ФОТОГАЛЕРЕЯ .