1 октября 2026 Конференция «Банки и криптовалюты: новации и комплаенс. Новые задачи, возможности и ограничения»

04.08.2026

Организаторы: МБК «INTERBANKCLUB.com, АО «Шард», образовательный кластер ИНТЦ МГУ «Воробьевы горы»

Время проведения 13-30 – 19-00

Место проведения :образовательный кластер ИНТЦ МГУ «Воробьевы горы», Москва, м Раменки

Регионалам возможно подключение на платформе Яндекс-телемост.

Предварительная программа конференции

Модератор: Максим Белоконь, комплаенс-директор Яндекс Финтех

Предварительная программа конференции

13:30–13:35 — Открытие конференции. Приветственное слово организаторов

13:35–13:50 — «Регулирование цифровых валют в государствах ЕАГ: задачи ПОД/ФТ, международные стандарты и подготовка к новому раунду взаимных оценок». Выступление представителя ЕАГ*

Часть I. Возможные модели работы участников рынка по новым правилам

13:50–14:40 — Панельная дискуссия «Модели участия банков в регулируемом рынке цифровых валют»

Модератор: Александр Нам, вице-президент по цифровым активам МТС Финтех*.

Планируется рассмотреть следующие вопросы:

1. Своя лицензия vs агентская модель: что выгоднее для банка?

2. Криптоуслуги как новый источник комиссионного дохода: насколько велик пирог?

3. Московская биржа как организатор торгов: что это меняет для банков?

4. Регистрация криптодепозитария в банке – опция или необходимость?

Участники дискуссии:

- Представитель Банка России*

- Сергей Харинов, вице-президент Газпромбанка;

- Александр Нам, вице-президент по цифровым активам – МТС финтех;

- Мария Аграновская, Партнер компании «Аграновская и партнеры»

- Виктор Жидков, председатель правления Московской биржи*

- Павел Семенов, генеральный директор необанка Хайс

14:45–15:00 — Кофе-брейк и нетворкинг

Часть II. Комплаенс и управление рисками цифровых валют

15:00–16.00 Панельная дискуссия «115-ФЗ и цифровые валюты: риск-ориентированный контроль без избыточных ограничений для клиентов»

Модератор: Максим Белоконь, комплаенс-директор Яндекс Финтех

1. Как клиенту доказать легальность своих сделок с цифровой валютой? Где грань между законной проверкой по 115-ФЗ и вторжением в коммерческую тайну, когда банк требует раскрыть всю цепочку происхождения USDT? Как защитить коммерческую тайну, не провоцируя блокировку?

2. Алгоритмы банка видят нетипичную активность и инициируют запрос. Как сделать так, чтобы скоринг криптоопераций честно отражал реальный риск, а не создавал новый бюрократический барьер? Опыт участников дискуссии.

3. Блокировка добросовестных клиентов из-за автоматических алгоритмов. Как избежать ошибки комплаенс-системы и сохранить клиента? Опыт «реабилитации» клиентов – криптовалютчиков.

4. Риск-ориентированный подход к операциям с цифровой валютой с учетом нового законодательства: обязаны ли банки оценивать все операции с цифровой валютой как операции повышенного риска и как изменится этот подход в будущем?

Участники панели:

- Представитель Росфинмониторинга*;

- Сергей Юдаков, автор канала «Тот самый 115-ФЗ»;

- Наталия Петропавловская, директор дирекции сопровождения клиентов по комплаенс-рискам в Альфа-банке;

- Татьяна Минеева, начальник управления администрирования систем по борьбе с ОД/ФТ Вайлдберриз-банка;

- Анна Григурина, начальник департамента финансового мониторинга ББР Банка;

- Татьяна Салдина, руководитель СФМ Банка СГБ .

16:00–16:15 — Кофе-брейк и нетворкинг

Часть III. Практика цифрового комплаенса и управления рисками для ЦО/ЦД

16.15 – 16.30 – «Цифровой комплаенс и опыт взаимодействия AML/KYT-оператора с банками. Что дает блокчейн-аналитика кредитной организации и нужна ли она ей сейчас и в будущем».

Федор Иванов, директор департамента аналитики «ШАРД»

16.30 – 16.45 – «Возможные подходы к организации цифрового контроля через призму опыта проведения AML/KYT на криптобирже».

Антон Редозубов, руководитель проекта CaseCrypt.

16.45 – 17.00 – «Расследование инцидентов с цифровой валютой: возможности и недобросовестные практики».

Григорий Осипов, независимый специалист по криптовалютым расследованиям

17.00 – 17.15 – «Интеграция системы Антифрод в операции с криптовалютой» (СОРМ?) Фаззи*

17.15 – 17.30 «Цифровые валюты во внешнеторговых расчетах: организация операций и комплаенс-контроль».

Максим Карпунин, АО Пульсар

17:30–17:45 — «Переходный период до 2027 года: какие решения участникам рынка необходимо принять уже сейчас».

Наталия Петропавловская, директор дирекции сопровождения клиентов по комплаенс-рискам в Альфа-банке

17.45 – 18.00 – «Обучение специалистов по цифровому анализу. Что предлагает «ШАРД» и как не учить студентов только теории».

Мария Неклюдова, менеджер по маркетингу АО «Шард».

18:00–18:05 — Подведение итогов

18:05–19:00 — Фуршет и деловое общение

* - уточняется

По всем вопросам обращаться к Екатерине Супрунович, руководитель Международного банковского клуба «INTERBANKCLUB.com» seb@interbankclub.com +79262963705

Банки участвуют бесплатно.

Регистрация:

В свободном поле писать "Согласен со сбором и обработкой персданных на сайте www.interbankclub.com https://interbankclub.com/admin/Part.mhtml?Page=main&PartTitle=45 "