26 июня 2019 Круглый стол «Соблюсти нормы ПОД ФТ и не потерять добросовестных клиентов»
Время проведения: 10:00 – 14:00, регистрации 9:30
Место проведения: Конференц-зал РСПП , г. Москва
Организаторы: комиссия по банкам и банковской деятельности РСПП и Международный банковский клуб “INTERBANKCLUB.com”
Программа
Круглого стола
«Соблюсти нормы ПОД/ФТ и не потерять добросовестных клиентов»
26 июня 2019 года.
9.30 – 10.00 Регистрация участников
10.00 - 10.10 Открытие конференции
Александр Мурычев – исполнительный вице-президент РСПП
Екатерина Супрунович – руководитель МБК «INTERBANKCLUB.com»
10.10 – 12.00 Первая сессия
Тема: Перспективы развития «антиотмывочного» законодательства с точки зрения поддержки добросовестных клиентов. Совершенствование механизма работы Межведомственной комиссии, созданной, для апелляции предпринимателей об отказах в совершении операции/заключения банковского счета».
Михаил Мамута, руководитель Службы по защите прав потребителей Банка России
Игорь Дворянчиков, и.о. директора Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России
Дмитрий Виташов, начальник управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга
Юлия Алферова, директор Центра компетенций «Цифровая трансформация бизнеса»
Банковские кейсы работы с добросовестными клиентами:
Сергей Илькевич, директор по развитию Модуль-банка, руководитель компании AML Technology
Анастасия Амелькина, управляющий директор Модуль-банка
Тема: «Как соблюсти ПОД ФТ и сохранить добросовестных клиентов»
Роман Гаврилов, вице-президент Промсвязьбанка
Тема: «Как сохранить лицензию, клиентов и при этом заработать»
Алена Онкаева, RockitMen
12.00 - 12.30 Кофе-пауза.
12.30 – 14.00 Вторая сессия
Тема: «Работа Middle комплаенс на примере обработки обращений клиентов по 115-ФЗ"»
Наталия Петропавловская, руководитель по управлению комплаенс рисками в блоке МСКБ, Альфа банка
Тема: «Оптимизация системы противодействия ОД/ФТ»
Ксения Грицепанова, PWC
Тема: Международные стандарты прозрачности и их влияние на российское законодательство
Вопросы и ответы
14.00 – 14.10 Закрытие заседания
Фотогалерея
справки:
Екатерина Супрунович, seb@interbankclub.com +7 926296 37 05
Все материалы раздела «Подробные отчеты»