28 октября 2021 Онлайн-круглый стол "Соблюсти ПОД ФТ и сохранить добросовестных клиентов -3"
31.10.2022
28 октября 2021, четверг
ZOOM, 11-00 – 15-00 по московскому времени.
Онлайн-круглый стол «Соблюсти ПОД ФТ и сохранить добросовестных клиентов - 3».
Ежегодное мероприятие на стыке клиентского бизнеса и ПОД ФТ. За последний год в этой сфере актуальны вопросы дальнейшей цифровизация процессов, онлайн-идентификации клиентов, расширения контрольных функций, возложенных Банком России на коммерческие банки. Конкуренция за клиентов усиливается и требует экологичных и экономичных решений.
Партнеры конференции:
Модераторы: Максим Белоконь, Founder Compliance BP, ex-head AML/CFT of Qiwi Group
Екатерина Супрунович, руководитель МБК «INTERBANKCLUB.com»
Программа:
11-00 -11-05 Открытие мероприятия
11-05 – 11-25 Владимир Шикин, зам. Директора по маркетингу в НБКИ.
11-25 – 11-45 Сергей Чумаков, коммерческий директор продуктовой дирекции AML, ГК ЦФТ, Артём Митянин , старший бизнес-аналитик продуктовой дирекции AML, ГК ЦФТ.
Технологии онлайн выявления подозрительных операций
11-45 – 12-05 Наталия Петропавловская,начальник управления комплайнс-рисками в Альфа-Банке.
12 -05 – 12-25 Родион Левин, Управляющий директор, Сбербанк. Комплаенс-поддержка как инструмент сохранения клиентов.
12 – 25 – 12 - 45 Елена Иванова, главный специалист в подразделении ПОД ФТ АО КБ "Энерготрансбанк".
Цифровизация Вызовы и возможности в реализации 115-ФЗ
12 - 45 – 13 - 05 Эльвира Мухамедьянова, ведущий аналитик, компания Фродекс
Основные тренды: борьба с нелегальным игорным бизнесом и скоринговые карты
13-05 - 14-20 ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ:
Недавние изменения в закон 115-ФЗ
Участники дискуссии: Галина Кузнецова, Директор Комплайнс, Тинькофф; Инна Родригес-Вальина, руководитель комитета АРБ по ПОД/ФТ и комплаенс; Елена Иванова, главный специалист Службы ПОД ФТ Энерготрансбанка; Ксения Федорова, руководитель проектa OZON Банка; Костылева Наталия, руководитель направления экспертизы ПОД/ФT; Ксения Мартынович, руководитель направления методологии и обучения управления комплаенс-контроля Райффайзенбанка, Эльвира Мухамедьянова, ведущий аналитик, компания Фродекс.
14 – 20 – 14 -40 Александра Розина руководитель направления проекта X-Compliance, группа Интерфакс.
Особенности проверок по ПОД/ФТ в рамках выполнения требований 355-ФЗ и 230-ФЗ
14-40 – 15-00 Владимир Ефремов, адвокат, Партнер в Арбитраж.ру
Банки&клиенты ПОД ФТ и комплаенс глазами бизнеса
Все материалы раздела «Комплаенс,ПодФт.Соблюсти правила,сохранить клиента»
